截至2025年2月28日收盘，西宁特钢（600117）报收于2.17元，较上周的2.17元上涨0.0%。本周，西宁特钢2月26日盘中最高价报2.3元。2月24日盘中最低价报2.16元。西宁特钢当前最新总市值70.64亿元，在特钢板块市值排名7/13，在两市A股市值排名2127/5130。
西宁特殊钢股份有限公司十届十二次董事会决议公告。会议于2025年2月28日召开，全体9名董事出席，审议通过以下议案：- 《关于计提资产减值准备的议案》，同意计提资产减值准备约3.27亿元，详细的细节内容见公告编号临2025-010。- 《关于公司组织架构调整的议案》，同意安环部更名为安全管理部。- 《关于调整营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分营业范围增加至公司营业范围，并修订《公司章程》相关条款，详细的细节内容见公告编号临2025-011，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。- 《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》，同意调整董事会提名与薪酬考核委员会委员，详细的细节内容见公告编号临2025-012。- 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，同意于2025年3月17日召开第二次临时股东大会，详细的细节内容见公告编号临2025-013。
西宁特殊钢股份有限公司十届九次监事会决议公告。监事会会议于2025年2月28日召开，应到监事3名，实到3名，审议通过以下议案：- 《关于计提资产减值准备的议案》：同意计提资产减值准备约3.27亿元，符合《企业会计准则》和公司会计政策，依据充分，符合公司真实的情况。- 《关于调整营业范围并修订〈公司章程〉的议案》：同意将青海西钢再生资源综合利用开发有限公司部分营业范围增加至公司营业范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。
西宁特殊钢股份有限公司将于2025年3月17日15点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司综合楼104会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议议案为关于调整营业范围并修订《公司章程》的议案，该议案需特别决议通过且对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年3月10日，登记时间为2025年3月13-14日9:00—11:30、13:00—17:00，地点为青海省西宁市柴达木西路52号董事会证券合规部。
西宁特殊钢股份有限公司（证券代码：600117，简称：西宁特钢）于2025年2月28日召开十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司营业范围并修订 的议案》。公司将以吸收合并方式注销青海西钢再生资源综合利用开发有限公司，并将其部分营业范围增加至公司营业范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订。具体变更后的营业范围包括但不限于：钢、铁冶炼；钢压延加工；黑色金属铸造；金属材料制造；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；高品质特种钢铁材料销售；金属材料销售；铸造机械制造；金属表面处理及热处理加工；普通机械设施安装服务；再生资源加工、销售及回收（除生产性废旧金属）；固态废料治理；劳务服务（不含劳务派遣）；土地使用权租赁；生产线管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子科技类产品销售；电子元器件制造；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修等。公司营业范围的变更尚需提交股东大会审议并经市场监督管理部门核准，最终营业范围以市场监督部门实际核定为准。
西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告。公司于2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为客观、公允反映公司资产状况，根据《企业会计准则》，本着谨慎性原则，公司对2024年末合并范围内资产进行减值测试，并聘请专业评估机构评估。因2024年市场影响，钢材市场价格低位运行，原料价格高位，公司与钢铁产品相关的固定资产组存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号—资产减值》，按照资产组可收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值准备，经评估，计提固定资产减值准备约3.27亿元。截至2024年12月31日，公司合并范围内拟计提固定资产减值准备约3.27亿元，归属于上市公司母公司的净利润减少约2.35亿元。董事会审计委员会认为本次计提资产减值准备根据充分，真实公允反映公司财务情况和资产价值。董事会、监事会审议通过该议案，无需提交股东大会审议。
西宁特殊钢股份有限公司（证券代码：600117，简称：西钢特钢）于2025年2月28日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》，因第十届董事会成员变动，对董事会下设提名与薪酬考核委员会的委员进行了调整。调整后，各专业委员会委员构成为：- 董事会战略委员会：主任委员仍为汪世峰，委员不变，包括司永涛、王非、徐宝宁、周雪峰。- 董事会提名与薪酬考核委员会：主任委员仍为司永涛，委员调整为杨乃辉、范增裕。- 董事会审计委员会：主任委员仍为何鸣，委员不变，包括范增裕、王非。
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